La investigación judicial abierta por la fiscalía de París el 8 de septiembre de 2022 sobre la financiación de los activos inmobiliarios de Boris Rotenberg en Francia no dejará de llevar a los policías a cargo de las investigaciones tras la pista de Société Générale. La filial monegasca del banco francés debía gestionar las numerosas cuentas personales del oligarca ruso, así como las de sus sociedades offshore radicadas en las muy opacas Islas Vírgenes Británicas.
Numerosos documentos confidenciales consultados por El mundo como parte de los «Archivos Rotenberg» demostró cómo Société Générale se basó en sus empleados de habla rusa presentes en Mónaco para ofrecer un servicio de calidad a su cliente ruso, que pasó gran parte de su tiempo allí antes de la invasión de «Ucrania a través de Rusia». Entre los servicios que ofrece se encuentran mantenimiento de cuentas, inversiones en productos financieros y préstamos bancarios.
La relación comercial parecía estar en buena forma hasta la anexión de Crimea por Rusia en 2014. Aunque inicialmente se salvó de las sanciones europeas adoptadas en el proceso contra varias personalidades rusas, incluido su hermano Arkadi, Boris Rotenberg fue sometido a sanciones estadounidenses en marzo de 2014. Una situación delicada de gestionar para el banco francés, que teóricamente debe rendir cuentas a las autoridades estadounidenses y aceptar las restricciones impuestas por la administración Obama. Sobre todo porque el oligarca tiene productos financieros denominados en dólares.
Investigación sobre el oligarca Boris Rotenberg
“Rotenberg Files” es una investigación colaborativa de varios meses dirigida por el consorcio Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y una quincena de medios internacionales, entre ellos El mundode una fuga de datos internos en la empresa rusa de gestión de activos Evocorp.
Los documentos, más de 50.000 correos electrónicos internos intercambiados entre 2013 y 2020, fueron obtenidos por los medios de investigación rusos iHistorias y compartido con los socios de OCCRP. Arrojan luz sobre cómo Evocorp ha ayudado a sus principales clientes, incluidos Boris y Arkadi Rotenberg, en la conducción de sus asuntos comerciales e inmobiliarios en todo el mundo, y más apropiadamente en Europa (Francia, Italia, España, Mónaco, Chipre). Los “Expedientes Rotenberg” también utilizan el uso de paraísos fiscales y testaferros para mitigar las consecuencias de las sanciones estadounidenses y europeas adoptadas por países mejorados desde 2014.
Préstamos morosos
En este contexto, los empleados de la “oficina de Rusia” de Société Générale en Mónaco están preocupados por ciertos traspasos o cambios realizados entre los directivos de varias sociedades offshore cuyas cuentas administra. Si bien la legislación contra el lavado de dinero impone controles drásticos, el banco no obtiene una justificación satisfactoria del equipo de Rotenberg, a pesar de los múltiples recordatorios.
Por lo tanto, Société Générale termina diciéndole a Boris Rotenberg que desea cerrar su cuenta personal. “Ya no nos corresponde mantener nuestra relación contigo”escribe Alexandre Rousseau, director de gestión privada en Mónaco, en febrero de 2017. Al mismo tiempo, se debe encontrar una solución a otro problema espinoso: varios préstamos inmobiliarios contratados por el oligarca, por un total de 20 millones de euros, han vencido en 2015 y 2016. , sin que el banco sea reembolsado.
Porque para comprar sus muchas propiedades en Francia, directamente oa través de una cascada de empresas extranjeras, Boris Rotenberg optó por autorizar el préstamo. No por necesidad económica, pues su fortuna supera los mil millones de euros en 2022, según la revista Forbes. Pero la deuda trae una ventaja fiscal al permitir que el pago del impuesto sobre la riqueza de la propiedad se posponga varios años.
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