WASHINGTON — El Departamento de Justicia dijo el lunes que acusó a cuatro hombres por lavar moneda virtual robada de un infame sindicato criminal en línea de Corea del Norte en un plan de gran alcance para comprar bienes con dólares estadounidenses y escapar de las sanciones internacionales.
Los cargos, presentados en tres casos en un tribunal federal en Washington, describen un esfuerzo complejo de años para lavar criptomonedas obtenidas por Lazarus Group, una organización vinculada al espionaje, el robo en línea y los ataques cibernéticos, incluida la violación de Sony Pictures en 2014.
El esquema involucró una cantidad relativamente modesta de moneda. Pero esto representa solo una fracción de las actividades ilegales emprendidas por Corea del Norte, dijeron los funcionarios, y demostró claramente la creatividad y determinación de un país aislado decidido a desafiar las demandas de renunciar a sus armas nucleares y sus programas de misiles de largo alcance.
En la primera acusación, el gobierno acusó a un banquero con sede en China, Sim Hyon Sop, de 39 años, y a tres comerciantes de criptomonedas de conspirar para convertir la moneda virtual que había sido robada de cuentas de criptomonedas en dólares. El gobierno de Corea del Norte, con problemas de liquidez, usó el dinero para comprar bienes, incluidos tabaco y equipos de comunicación, en 2018.
La segunda acusación describe una conspiración relacionada del Sr. Sim y varios trabajadores de tecnología de la información de Corea del Norte que usaron identidades falsas para obtener trabajos en empresas de blockchain en los Estados Unidos. Múltiples trabajadores, y otros no nombrados en los documentos judiciales, usaron ese acceso para lavar alrededor de $12 millones que pasaron por la billetera de criptomonedas del Sr. Sim, dijeron los fiscales.
Una tercera acusación describe un negocio de transferencia de dinero sin licencia que realizó más de 1500 transacciones para clientes estadounidenses sin las licencias necesarias.
Tres de los acusados, incluido Sim, tenían su sede en China y Hong Kong cuando los fiscales dicen que cometieron sus delitos, mientras que un cuarto solo fue identificado con un seudónimo en línea. Ninguno de ellos está actualmente detenido en Estados Unidos, y un portavoz del Departamento de Justicia se negó a decir si la administración de Biden buscaría su extradición.
Los cargos se derivaron de «intentos innovadores» por parte de agentes norcoreanos de evadir sanciones al «atacar empresas de moneda virtual para el robo», dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite Jr., jefe de la división criminal del Departamento de Justicia, en un comunicado de prensa. liberar.
En una acción relacionada, el Departamento del Tesoro impuso sanciones al Sr. Sim y a los dos hombres nombrados por el Departamento de Justicia, Wu HuiHui y Cheng Hung Man. Brian E. Nelson, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera, dijo que los esfuerzos de Corea del Norte para generar ingresos utilizando la moneda virtual robada «amenazan directamente la seguridad internacional» y desestabilizan el sistema financiero internacional.
Desde 2017, Corea del Norte ha robado una gran cantidad de moneda a través de esquemas fraudulentos y pirateando cuentas de moneda virtual. Los agentes que trabajaban a pedido de los servicios de inteligencia y militares del país robaron un valor estimado de USD 1700 millones en criptomonedas solo en 2022, según el Departamento del Tesoro.
Corea del Norte emplea una red en expansión de comerciantes de divisas, muchos de los cuales trabajan desde China, con la intención de convertir la moneda virtual robada en las llamadas monedas fiduciarias, como dólares y euros. Este dinero, a su vez, se usa para comprar bienes muy necesarios para el gobierno, el ejército y los líderes, dijeron los investigadores.
En los últimos años, los norcoreanos en el país han solicitado trabajos de desarrollo de forma remota sin revelar sus identidades y tergiversar su ubicación, lo que les permite eludir los controles de seguridad.
En el centro de todos estos esfuerzos está el Grupo Lazarus, que está bajo el control directo de la principal agencia de inteligencia de Corea del Norte.
El grupo se ha centrado en los sectores financieros, de envío, de medios y de entretenimiento internacionales para minar moneda y sembrar disrupción a través del robo de datos, robos de malware y operaciones destructivas de malware. El Grupo Lazarus realizó uno de los robos de moneda virtual más grandes hasta la fecha, robando casi $ 620 millones en moneda virtual de un proyecto de cadena de bloques relacionado con juegos en línea en marzo de 2022, dicen funcionarios estadounidenses.
